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Antiriciclaggio: oblazione per uso contante e assegni in violazione alle norme

Sui trasferimenti in contanti in unica soluzione pari o superiori a euro 5 mila, nonché su assegni ultrasoglia privi di clausola di intrasferibilità resta applicabile l'istituto dell'oblazione con possibilità quindi, per chi regolarizzerà la propria posizione entro 60 giorni dalla contestazione, di pagare sanzioni inferiori ed euro 3 mila.


I chiarimenti ufficiali sulle violazioni, sulle sanzioni e sulle regole del DLgs n. 231/2007 arrivano dal Ministero Economia e Finanze con la circolare n. 281178/10 interpretativa delle modifiche introdotte dall'art. 20 dalla legge n. 122/10, in merito alle disposizioni sulle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.